Witwaspreventie & KYC

Belangrijk: STPI Global Finance past strikte procedures toe voor de verificatie van de identiteit van haar klanten en de herkomst van middelen, in overeenstemming met de internationale AML-richtlijnen (Anti-Money Laundering).

1. WAT IS KYC?

KYC (Know Your Customer) is een verplicht proces dat ons in staat stelt de identiteit van onze klanten te verifiëren. Dit proces is essentieel om fraude, identiteitsdiefstal en witwassen te voorkomen.

2. VEREISTE DOCUMENTEN

Voor elke financieringsaanvraag moeten de volgende documenten worden verstrekt:

Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
Een bewijs van adres van minder dan 3 maanden oud
Documenten die de herkomst van de eigen middelen aantonen
Voor bedrijven: uittreksel uit het handelsregister en de statuten

3. AML-VERPLICHTINGEN

Wij monitoren transacties en voeren 'due diligence'-onderzoeken uit om ongebruikelijke activiteiten te detecteren. Elke verdachte transactie zal worden gemeld aan de bevoegte autoriteiten, conform de geldende wetgeving.

4. GEGEVENSBESCHERMING

Informatie verzameld in het kader van KYC/AML wordt strikt vertrouwelijk behandeld en alleen bewaard gedurende de wettelijk vereiste termijn.